Barclays pagará multa por transacciones ilegales con Cuba y otros
Por PETE YOST
The Associated Press
WASHINGTON -- Barclays Bank PLC acordó pagar 298 millones de dólares por
cargos de que realizó ilegalmente transacciones financieras con bancos
en Cuba, Irán, Libia, Sudán y Mianmar, países que están bajo sanciones
económicas y comerciales del gobierno estadounidense, informó el lunes
el Departamento de Justicia.
Barclays y el Departamento de Justicia llegaron a un acuerdo que
demorará cualquier procedimiento legal en el caso por dos años mientras
Barclays le demuestra a fiscales federales que está cumpliendo con las
leyes federales.
El banco fue acusado de violar la Ley de Comercio con el Enemigo y la
Ley de Poderes Económicos de Emergencia.
El banco pagará 149 millones de dólares a Estados Unidos y 149 millones
adicionales bajo un acuerdo con el fiscal del distrito de Manhattan.
En documentos presentados en la corte federal en Washington DC, el
departamento dijo que Barclays ocultó los pagos a las entidades
financieras sancionadas de esos países.
De acuerdo con los documentos, Barclays realizó las transacciones entre
1995 y 2006.
El banco violó las leyes criminales de estados Unidos y el estado de
Nueva York al permitir el movimiento de centenares de millones de
dólares a través del sistema financiero estadounidense a nombre de
bancos de Cuba, Irán, Libia, Sudán y Mianmar, dicen documentos
presentados por el Departamento de Justicia en la corte federal en
Washington.
El gobierno de Estados Unidos y Barclays presentarán su acuerdo
propuesto ante un juez federal para su aprobación.
http://www.elnuevoherald.com/2010/08/16/783984/eeuu-acusa-a-barclays-de-transacciones.html
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