Departamento de Justicia
Jueves 19 de Agosto de 2010 10:47 Agencias
Una corte federal de Estados Unidos aprobó este miércoles el acuerdo por
el que Barclays Bank pagará una multa de 298 millones de dólares por
realizar transacciones ilegales con bancos y países sujetos a sanciones
económicas y comerciales de Washington, como Cuba, Irán, Libia, Sudán y
Myanmar, informó EFE.
Barclays alcanzó el lunes con el Departamento de Justicia el acuerdo por
el que se comprometía a pagar la multa, pero la resolución no se aprobó
hasta este miércoles, según informó la agencia federal en un comunicado.
"No se permitirá a bancos como Barclays ignorar las sanciones
establecidas por el Gobierno estadounidense", dijo el fiscal general
adjunto Lanny A. Breuer, tras aprobarse el acuerdo.
Según los documentos de la demanda, la entidad bancaria, con sede en
Londres, pagará 149 millones de dólares al Gobierno de Estados Unidos y
la misma cantidad al distrito de Manhattan, en Nueva York.
La querella, presentada por la División Criminal del Departamento de
Justicia, acusa a Barclays de facilitar durante 11 años —entre marzo de
1995 y septiembre de 2006— transacciones a bancos y entidades
financieras en países sancionados por Estados Unidos.
El acuerdo prevé un sistema de encausamiento suspendido durante dos
años, que eventualmente dará una oportunidad a la entidad de evitar o
aplazar cualquier procedimiento judicial, siempre que Barclays demuestre
a las autoridades que está cumpliendo con una serie de requisitos.
Al aprobar el acuerdo, tras una audiencia de una hora, el juez federal
Emmet Sullivan expresó consternación porque ningún representante del
banco afrontó cargos criminales y la multa saldrá del bolsillo de los
accionistas de Barclays.
Para Sullivan, resulta sorprendente que el banco invirtiera "250
millones de dólares" en una investigación interna del asunto y no
encontrara a los responsables de la presunta conducta criminal.
La Junta de Gobernadores de la Reserva Federal de Estados Unidos ha dado
un plazo de 90 días para que Barclays presente un programa que garantice
que cumplirá con las regulaciones vigentes de la Oficina para el Control
de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, en sus
operaciones globales.
Según los documentos judiciales, Barclays ocultó el procesamiento de los
pagos procedentes de bancos sujetos a sanciones, a través de la
manipulación de las notificaciones de pago o del envío de los pagos a
través de una cuenta interna.
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