El banco ING pagará 619 millones a EE UU por saltarse las sanciones

Embargo

El banco ING pagará 619 millones a EE UU por saltarse las sanciones
DDC
Nueva York 12-06-2012 - 7:59 pm.

Se trata de la mayor multa impuesta por Washington a una compañía en
este tipo de casos.

El banco holandés ING desembolsará 619 millones de dólares (500 millones
de euros) para zanjar con el Tesoro de EE UU una investigación abierta
por violar el régimen de sanciones económicas, financieras y comerciales
que se aplica a países "no amigos" como Cuba, Irán, Sudan y Libia,
informó el diario español El País.

Se trata de la mayor multa impuesta por Washington hasta al fecha a una
compañía en este tipo de casos. En el pacto participan también el
Departamento de Justicia y la oficina del fiscal general en Nueva York.

El grueso de la violación se concentra en las operaciones de ING con el
régimen de La Habana.

Las autoridades estadounidenses encargadas de vigilar el respecto del
embargo contabilizan más de 20.000 transacciones financieras y
comerciales entre la Isla y bancos terceros en EE UU, operaciones que
tuvieron lugar entre los años 2002 y 2007.

El Tesoro eleva a 1.600 millones el valor de los activos que ING movió
hacia esos países proscritos, a pesar del régimen de sanciones en vigor.

En esencia, los empleados del banco en Curaçao, Francia, Bélgica y
Holanda omitían el código de referencia de estos países en los mensajes
de los pagos enviados a EE UU, para evitar que la instituciones supiera
que era una operación prohibida.

Junto a la sanción financiera, ING deberá realizar una revisión interna
de sus operaciones, políticas y prácticas para demostrar a las
autoridades de EE UU que este tipo de conducta, por parte de sus
empleados, no vuelva a repetirse.

Ni la filial de seguros del banco holandés ni sus oficinas en EE UU
estaban sujetas a la investigación iniciada por Washington hace cuatro años.

http://www.diariodecuba.com/cuba/11536-el-banco-ing-pagara-619-millones-ee-uu-por-saltarse-las-sanciones