Cuba establece normas contra el lavado de dinero y financiación al terrorismo

Cuba establece normas contra el lavado de dinero y financiación al
terrorismo
Agencia EFEAgencia EFE

La Habana, 9 jun (EFE).- El Banco Central de Cuba (BCC) aprobó una nueva
política contra el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y el
movimiento de capitales ilícitos, que se aplicará a todas las oficinas y
sucursales financieras radicadas en la isla.

La regulación, emitida en mayo pasado por el ministro presidente del BCC
Ernesto Medina y publicada hoy en la web de la Gaceta Oficial de Cuba,
tiene el objetivo de "actualizar las disposiciones vigentes" para "la
efectiva detección y prevención del movimiento de capitales ilícitos".

Las denominadas "normas generales para la detección y prevención de
operaciones en el enfrentamiento al lavado de activos, el financiamiento
del terrorismo y del movimiento de capitales ilícitos" se aplicarán así
"a todas las oficinas, filiales y sucursales de instituciones
financieras", incluidas las de representación extranjera.

Entre sus medidas para prevenir el lavado de activos la resolución
indica que "los integrantes del Sistema Bancario Nacional establecerán
el nivel de vigilancia, cautela y control de las transacciones
financieras que se realicen".

Según el texto, se trata de evitar que esos fondos "puedan ser
utilizados o involucrados en la realización de operaciones con recursos
de procedencia ilícita, o para financiar el terrorismo y la
proliferación de armas".

Las instituciones financieras deberán adoptar asimismo un conjunto de
medidas "de diligencia" para verificar la identidad, actividad comercial
y "perfil de riesgo" de sus clientes.

Otras políticas están encaminadas "al reconocimiento y reporte de
operaciones sospechosas" y precisan normas para que la instituciones
financieras colaboren con las autoridades ante ese tipo de actividad.

La resolución del Banco Central aparece en momentos en que la lucha
contra la corrupción se ha convertido en una de las banderas del
Gobierno cubano, que ha emprendido una batalla para combatir esos
delitos tanto en empresas estatales como mixtas (con participación
extranjera).

En los últimos años los tribunales del país han procesado a varios
funcionarios cubanos y extranjeros por diversos delitos económicos.

Las vistas más recientes tuvieron lugar en mayo pasado contra dos
directivos de la firma británica Coral Group acusados de delitos
económicos como cohecho y tráfico internacional de divisas, y contra
otro empresario canadiense juzgado por corrupción.

Las sentencias y detalles de esos juicios, realizados a puerta cerrada y
con total hermetismo por parte de las autoridades y la prensa local, aún
no se han hecho públicas.

Según la Contraloría General de Cuba, los delitos de corrupción más
frecuentes en el país son el soborno, el fraude, la evasión fiscal y el
tráfico de influencias.

http://es.noticias.yahoo.com/cuba-establece-normas-lavado-dinero-financiaci%C3%B3n-terrorismo-162644322.html