Agencia de viajes multada con $5 millones por violar embargo a Cub

Publicado el domingo, 04.20.14

Agencia de viajes multada con $5 millones por violar embargo a Cuba
Documento del Tesoro, sobre CWT
JUAN O. TAMAYO
JTAMAYO@ELNUEVOHERALD.COM

Una importante compañía holandesa que manejó los viajes de 44,430
personas desde y hacia Cuba, le pagará $5.9 millones al gobierno de EEUU
para resolver una querella que violó el embargo a la isla, anunció el
Departamento del Tesoro de EEUU.

El anuncio del Tesoro dice que CWT B.V. continuó haciendo negocios con
Cuba después de convertirse en una empresa de capital mayoritariamente
estadounidense, en 2006, y por tanto sujeta al embargo.

La multa parece ser una de las mayores impuestas a una agencia de viajes
por violaciones al embargo, aunque varios bancos extranjeros han tenido
que pagar cientos de millones de dólares para resolver presuntas
violaciones.

CWT B.V. fue parte de Carlson Wagonlit Travel, un líder mundial en
viajes con centro de operaciones en Holanda. CWT se especializa en
viajes de negocios, opera en más de 150 países y reportó $21,400
millones en volumen total de ventas, en 2009, según sus páginas web.

El Tesoro no identificó a los compradores estadounidenses de CWT, en
2006. One Equity Partners II, L.P., subsidiaria de JPMorgan Chase, y
Chase Travel Investment, de JPMorgan, fueron mencionadas en reportes de
negocios como propietarios de CWT, en 2010.

Las compañías pertenecientes a estadounidenses que hagan negocios con
Cuba o con entidades cubanas requieren una licencia especial expedida
por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Tesoro, que
vela por el cumplimiento de las sanciones de EEUU en todos los países
extranjeros.

Las posibles violaciones de CWT tuvieron lugar desde el 8 de agosto de
2006 hasta el 28 de noviembre de 2012, aproximadamente, "con
negociaciones en las que Cuba o sus nacionales tenían un interés" e
involucraron viajes de 44,430 personas, dijo el Tesoro en un comunicado
el viernes.

OFAC dijo que la multa base para el caso fue de $11,093,500, pero fue
reducida a $5.9 millones porque CWT reportó voluntariamente las
supuestas violaciones, las detuvo, cooperó con los investigadores de
EEUU y tomó "acción correctiva significativa".

CWT es una "corporación internacional comercial sofisticada y de
servicios de viajes", dice el comunicado del Tesoro, "pero fracasó en
ejercer un grado mínimo de precaución o cuidado relacionados con sus
obligaciones de cumplimiento de las sanciones OFAC hacia Cuba".

El gran número de viajeros hacia Cuba que manejó, "causó un daño
significativo a los objetivos" de las sanciones de EEUU contra la isla
de gobierno comunista, bajo las Regulaciones de Control de Bienes
Cubanos (CACR).

JP Morgan Chase Bank acordó pagar $88.3 millones en 2011 para resolver
acusaciones de violaciones "escandalosas" a las CACR, por el
procesamiento de 1,771 transacciones bancarias por un total de $178.5
millones, desde el 12 de diciembre de 2005, hasta el 31 de marzo de
2006, involucrando a Cuba o a nacionales cubanos.

JPMC investigó una pista de otra institución que podría estar violando
las regulaciones, la confirmó y a pesar de ello "fracasó al no seguir
los pasos adecuados para prevenir transferencias futuras", y no reportó
voluntariamente las supuestas violaciones, dijo el Tesoro en ese momento.

El banco ING en Holanda pagó $619 millones en 2011 para resolver
acusaciones de comercio ilegal con Cuba, Irán y otros países
sancionados. Credit Suisse Bank pagó $536 millones en 2009 y la suiza
UBS pagó $100 millones en 2004, por casos similares.

Source: Agencia de viajes multada con $5 millones por violar embargo a
Cuba - Cuba - ElNuevoHerald.com -
http://www.elnuevoherald.com/2014/04/20/1730086/compania-holandesa-paga-mas-de.html