Banque Nationale de Paris (BNP) cancela operaciones en Cuba

Banque Nationale de Paris (BNP) cancela operaciones en Cuba
Por Ana De Salvo (anasalvo@eldiario.com.uy) | Lunes, 24 de febrero del 2014

La noticia se conoció a través de una resolución publicada en la Gaceta
Oficial, donde se informaba del pedido del Banque Nationale de Paris
(BNP) para cancelar su licencia de representación, vigente en la isla
desde octubre de 1999.
El BNP Paribas, la mayor entidad bancaria de Francia, canceló su
presencia en La Habana en medio de una investigación emprendida por las
autoridades estadounidenses por presuntas transacciones que violaron la
prohibición de hacer negocios con Cuba, Irán y Sudán.
La resolución lleva la firma del ministro-presidente del Banco Central
de Cuba (BCC), Ernesto Medina Villaveirán, en donde informa del pedido
del BNP para irse del país.
El BNP Paribas figuraba entre los 11 bancos extranjeros con
representación en la isla para realizar operaciones con empresas
estatales, firmas de capital mixto y el BCC. Otra importante institución
francesa, Société Générale, mantiene su licencia para funcionar en
territorio cubano.
Curiosamente, la salida del BNP Paribas de Cuba no ha sido informada por
la prensa internacional. Tampoco los medios oficiales cubanos han
mencionado el caso.
Contactado por DIARIO LAS AMÉRICAS, Pascal Hénisse, portavoz de la
institución en París, declinó comentar los motivos de la decisión.
Sin embargo, el pasado 13 de febrero, cuando hizo pública sus ganancias
anuales, el BNP Paribas anunció que tiene reservados 1.100 millones de
dólares para encarar posibles multas por negociar con compañías y
ciudadanos de países que Estados Unidos mantiene en su lista de
patrocinadores del terrorismo.
Un comunicado de la entidad francesa, emitido la pasada semana, admitió
la investigación en marcha y que involucra al Departamento de Justicia,
la Oficina de control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del
Tesoro, la Reserva Federal y la fiscalía del distrito de Manhattan en
Nueva York, donde radica la sede estadounidense de BNP Paribas.
"Hemos conducido una revisión retrospectiva interna de ciertos pagos en
dólares que implican a los países, las personas y entidades que podrían
haber sido objeto de sanciones económicas en virtud de las leyes de
Estados Unidos", indicó el comunicado de BNP Paribas. "Hemos
identificado un volumen significativo de transacciones que podrían
considerarse inadmisibles".
En este sentido, los representantes del banco francés se negaron a
identificar los países involucrados en la investigación, pero la
cancelación de su presencia en La Habana es un indicio de que Cuba está
entre ellos.
El BNP Paribas dijo que está cooperando con la pesquisa de las
autoridades estadounidenses.
La cancelación de su presencia en La Habana agrega mayores dificultades
a las operaciones financieras del gobierno cubano a nivel internacional.
"Es un canal financiero que Cuba ya no tendrá disponible y por el que
fluían parte de sus transacciones de su comercio exterior", comentó el
economista Emilio Morales, presidente de Havana Consulting Group, con
sede en Miami.
Morales recordó que los bancos franceses han sido clave en las acciones
financieras de Cuba para eludir las restricciones del embargo, sobre
todo en sus ventas de tabaco y ron en Europa.
Este es el segundo banco internacional radicado en La Habana que
solicita cancelar su representación ante el BCC. A fines del 2013, una
resolución dio a conocer que el representante del Banco Sabadell S.A. de
España solicitó la cancelación de la licencia de la Caja de Ahorros del
Mediterráneo que estaba concedida desde 2003. Sabadell había adquirido
la Caja de Ahorros del Mediterráneo en 2011 como parte de un proceso de
reestructuración que obligó a la intervención del Banco de España.
No se dieron motivos para la salida de la representación de Sabadell de
Cuba.

Source: Banque Nationale de Paris (BNP) cancela operaciones en Cuba - El
Diario -
http://eldiario.com.uy/2014/02/24/banque-nationale-de-paris-bnp-cancela-operaciones-en-cuba/