Dos importantes bancos internacionales se van de Cuba

Dos importantes bancos internacionales se van de Cuba
Posted on 24 febrero, 2014
Por Wilfredo Cancio Isla

El BNP Paribas, la mayor entidad bancaria de Francia, canceló su
presencia en La Habana en medio de una investigación emprendida por las
autoridades estadounidenses por presuntas transacciones que violaron la
prohibición de hacer negocios con Cuba, Irán y Sudán.

Una resolución aparecida en la Gaceta Oficial, firmada por el
ministro-presidente del Banco Central de Cuba (BCC), Ernesto Medina
Villaveirán, el pasado noviembre, informó de la petición del Banque
Nationale de París (BNP) de cancelar su licencia de representación,
vigente desde octubre de 1999.

El BNP Paribas figuraba entre los 11 bancos extranjeros con
representación en la isla para realizar operaciones con empresas
estatales, firmas de capital mixto y el BCC. Otra importante institución
francesa, Société Générale, mantiene su licencia para funcionar en
territorio cubano.

La salida del BNP Paribas de Cuba -considerado como el cuarto mayor
banco del mundo- no ha sido reportada por la prensa internacional.
Tampoco los medios oficiales cubanos han mencionado el caso.

Contactado por Diario las Américas, Pascal Hénisse, portavoz de la
institución en París, declinó comentar los motivos de la decisión.

Investigación en marcha

Sin embargo, el pasado 13 de febrero, al dar a conocer sus ganancias
anuales, el BNP Paribas anunció que tiene reservados $1,100 millones de
dólares para encarar posibles multas por negociar con compañías y
ciudadanos de países que Estados Unidos tiene en su lista de
patrocinadores del terrorismo. La institución reveló que sus ingresos
netos del 2013 -previstos por los expertos en unos $1,300 millones de
dólares- cayeron un 26 por ciento.

Un comunicado de la entidad francesa, emitido la pasada semana, admitió
la investigación en marcha, que involucra al Departamento de Justicia,
la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del
Tesoro y la Reserva Federal, así como la fiscalía del Distrito de
Manhattan en Nueva York, donde radica la sede estadounidense de BNP Paribas.

"Hemos conducido una revisión retrospectiva interna de ciertos pagos en
dólares que implican a los países, las personas y entidades que podrían
haber sido objeto de sanciones económicas en virtud de las leyes de
Estados Unidos", indicó el comunicado de BNP Paribas. "Hemos
identificado un volumen significativo de transacciones que podrían
considerarse inadmisibles".

Los representantes del banco francés se negaron a identificar los países
involucrados en la investigación, pero la cancelación de su presencia en
La Habana es un indicio de que Cuba está entre ellos.

Un canal que se cierra

El BNP Paribas dijo que está cooperando con la pesquisa de las
autoridades estadounidenses.

La suspensión de su presencia en La Habana añade mayores dificultades a
las operaciones financieras del gobierno cubano a nivel internacional.

"Es un canal financiero que Cuba ya no tendrá disponible y por el que
fluían parte de sus transacciones de su comercio exterior", comentó el
economista Emilio Morales, presidente de Havana Consulting Group, con
sede en Miami.

Morales recordó que los bancos franceses han sido clave en las acciones
financieras de Cuba para eludir las restricciones del embargo, sobre
todo en sus ventas de tabaco y ron en Europa.

Es el segundo banco internacional radicado en La Habana que solicita
cancelar su representación ante el BCC. En octubre del 2013, una
resolución del BCC dio a conocer que el representante del Banco Sabadell
S.A. de España solicitó la cancelación de la licencia de la Caja de
Ahorros del Mediterráneo, en vigor desde 2003. Banco Sabadell había
adquirido la Caja de Ahorros del Mediterráneo en el 2011 como parte de
un proceso de reestructuración que obligó a la intervención del Banco de
España.

No se dieron motivos para la salida de la representación de Sabadell de
Cuba.

Cerco financiero

El gobierno cubano se ha quejado en los foros internacionales sobre el
cerco financiero tendido por el embargo, alegando incluso que la
administración de Barack Obama lo ha recrudecido.

El caso de BNP Paribas constituye el más reciente escrutinio de las
autoridades estadounidenses sobre consorcios financieros internacionales
que han tenido nexos con Cuba y otros países de la lista negra del
Departamento de Estado.

A finales del 2013, reguladores del Departamento del Tesoro impusieron
una penalidad de $100 millones de dólares al Royal Bank of Scotland
(RBS) por violar las sanciones contra Cuba, Irán, Sudán, Birmania y Cuba.

En diciembre de 2012, el conglomerado HSBC tuvo que pagar unos $1,920
millones para evitar un proceso judicial por presuntas violaciones de
los requerimientos fijados por la Ley de Secreto Bancario (BSA) y las
sanciones vigentes en Estados Unidos, en las que se vio involucrada la
filial neoyorquina de la entidad bajo sospecha de conducir transacciones
ilegales para clientes como Cuba.

Ese mismo año el ING Bank acordó pagar una multa de $619 millones de
dólares para resolver las acusaciones por violar el embargo contra Cuba
y las sanciones impuestas a Irán, Sudán, Birmania y Libia.

También han sido multados por razones similares en los últimos cinco
años, el JPMorgan Chase y el Credit Suisse Bank.

*Publicado en Diario las Américas

Source: Dos importantes bancos internacionales se van de Cuba | Café
Fuerte -
http://cafefuerte.com/cuba/12069-dos-importantes-bancos-internacionales-se-van-de-cuba/